Как в Макао борются с подозрительными финансовыми операциями

В минувшем году игорные операторы Макао подали местным властям более 1000 отчетов о подозрительных сделках.

По оценкам англоязычного издания Business Daily, это покрывает более 2/3 от общего количества подозрительных сделок в Специальном административном районе Китая Аомэнь (Макао).

Однако число случаев, действительно попавших под расследование компетентными органами, составило в прошлом году лишь 12% от общего массива отчетов о подозрительных сделках.

Отчеты о подозрительных сделках были введены правительством Макао в качестве инструмента, предотвращающего отмывание денег в игорных заведениях города.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Thanx: Str-city